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加拿大皇家骑警查获5600万加元加密货币 涉及未注册交易所TradeOgre

迷因宝 2025-09-19 09:02:49 31

加拿大皇家骑警(RCMP)于9月19日完成该国最大规模加密货币查扣行动,从交易所TradeOgre查获超5600万加元加密资产。此次行动由洗钱调查小组(MLIT)历时一年调查实施,东部地区分部确认该平台未在加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)注册货币服务企业资质,且存在未验证客户身份的违规行为。警方指控TradeOgre通过匿名账户创建服务,为有组织犯罪集团洗钱提供渠道,平台流转资金主要关联非法活动。

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